OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS 2: Ministério Público denuncia ‘Neca’, Tchaca e outros 35 envolvidos na organização criminosa de rifas ilegais e lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou 37 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa voltada à exploração de rifas ilegais e à lavagem de dinheiro proveniente dessa atividade. A denúncia foi apresentada à Justiça na última quarta-feira (7) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).

De acordo com o MP, o grupo movimentou milhões de reais por meio de um esquema estruturado que envolvia empresas de fachada, pessoas interpostas e uso de “laranjas”. A ação é decorrente da operação “Falsas Promessas 2”, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia.

Entre os denunciados estão Franklin de Jesus Reis, conhecido como “Neca”, o policial civil conhecido como “Tchaca”, além de José Roberto Nascimento dos Santos (“Nanan”), Ramhon Dias e Josemário Aparecido Santos Lins, apontados como líderes do grupo.

As investigações apontam que a organização criminosa operava com núcleos interligados, responsáveis por captar, movimentar e dissimular valores obtidos com rifas clandestinas. Conforme a denúncia, o grupo mantinha cooperação sistemática, compartilhando logística, recursos financeiros e operacionais, com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem ilícita do dinheiro.

A operação resultou na prisão de 24 suspeitos e na apreensão de veículos de luxo, armas de fogo, dinheiro em espécie e outros bens. Segundo o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), o grupo atuava em diversos municípios da Bahia, como Salvador, Juazeiro, Vera Cruz, São Felipe e Nazaré, além de também manter atividades no estado de São Paulo.

A quadrilha promovia rifas com prêmios de alto valor, como carros e motocicletas, por meio de redes sociais. Contudo, os sorteios eram frequentemente fraudados para beneficiar integrantes do próprio grupo, segundo apontam as investigações. Os lucros obtidos eram posteriormente lavados e reinseridos na economia formal.

Os denunciados devem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar.

Confira a lista completa dos denunciados:

1. José Roberto Nascimento dos Santos

2. Ramhon Dias de Jesus Vaz

3. Josemário Aparecido Santos Lins

4. Gabriela da Silva Vale

5. Joabe Vilas Boas Bonfim

6. Charles Vilas Boas Prazeres

7. João Nilton Lima Laurentino

8. Rafaela de Carvalho Souza

9. Vinícius de Souza Santos

10. Ludmila Soares do Nascimento

11. Jorge Vinicius de Souza Santana Piano

12. Jefferson Pereira da Silva

13. Ivonei Santos Souza

14. Idelfonso de Jesus Santos Filho

15. Adenilton Silva de Jesus

16. Wesley da Silva Damasceno

17. Paulo Santos da Silva Júnior

18. Lismara Assis da Silva de Jesus

19. Nadson Souza Ferreira

20. Alessandro Conceição de Souza Santos

21. Daniel Alves da Silva

22. Franklin de Jesus Reis

23. David Mascarenhas Alves de Santana

24. Jorge Jatobá de Paula

25. Califa Fernandes Teixeira

26. Rafaela Almeida Silva Aragão

27. Francisco Souza Braga Júnior

28. Manuel Ferreira da Silva Filho

29. Adilson Prazeres Barbosa

30. Adeilton Prazeres Barbosa

31. Valdomiro Maximiniano dos Santos

32. Antônio César de Jesus

33. Fernando Ferreira de Jesus

34. Jeferson Silva Franca

35. Lázaro Alexandre Pereira de Andrade

36. Almir Witzlebem Barradas Neto

37. Alan dos Santos Souza